As empresas de criptografia de Sam Bankman-Fried roubaram um potencial de 10,3 milhões de contas de usuário - isso é 250 vezes mais do que Madoff

Fonte da fotografia: Dante Carrer – Fair Use

POR PAM MARTENS - RUSS MARTENS
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Durante depoimento perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara em 13 de dezembro, John Ray III, o recém-nomeado CEO da falida exchange cripto FTX, disse aos membros do Congresso que a FTX US tinha 2,7 milhões de contas de usuário, enquanto a FTX International tinha 7,6 milhões de contas de usuário. Isso é um total de 10,3 milhões de clientes em potencial da FTX que podem ter sido roubados de alguns ou de todos os seus fundos pelo suposto mentor, Sam Bankman-Fried, e seus co-conspiradores. Isso é mais de 250 vezes o número de clientes fraudados pelo mentor da Ponzi, Bernie Madoff.

Enquanto Ray reconheceu que alguns usuários FTX tinham várias contas, mesmo se você cortar os 10,3 milhões de contas de usuário em até dois terços, 3,4 milhões de contas ainda é 85 vezes o número de vítimas de Madoff .

Se você adicionar à mistura que Madoff adquiriu suas vítimas ao longo de mais de quatro décadas e o FTX de Sam Bankman-Fried está em operação há menos de quatro anos , o escopo do número de pessoas impactadas é impressionante. A quantidade de pessoas atraídas para o esquema FTX foi, sem dúvida, auxiliada e incentivada pelas celebridades pagas endossantes da FTX e seus comerciais de TV repletos de estrelas.

E se considerarmos as perdas de clientes em outras empresas de criptomoedas que entraram com pedido de falência, potencialmente como resultado de sua exposição à FTX, o valor total em dólares de perdas pode chegar perto ou até exceder os US$ 17,8 bilhões estimados de principal perdido na fraude de Madoff. . Atualmente, Ray está reconhecendo US$ 8 bilhões em fundos de clientes perdidos na FTX, enquanto indica que os registros estão em desordem e os fundos ainda estão sendo rastreados.

A profundidade dos enganos de Bankman-Fried também está ficando mais nítida. Nesta semana, Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, anunciou no Twitter que dois dos associados mais próximos de Bankman-Fried se declararam culpados e estão cooperando com os promotores.

Caroline Ellison, ex-CEO do fundo de hedge do Bankman-Fried, Alameda Research, se declarou culpada de uma acusação criminal de 7 acusações, incluindo duas acusações de fraude eletrônica, duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Gary Wang, o assistente de codificação e ex-diretor de tecnologia da FTX Trading Ltd., se declarou culpado de quatro acusações criminais: conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de commodities e conspiração para cometer fraude de valores mobiliários.

Ontem à noite, a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) revelaram suas próprias acusações civis contra Ellison e Wang.

Gary Gensler, presidente da SEC, disse o seguinte em um comunicado divulgado :

“Como parte de seu engano, alegamos que Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried planejaram manipular o preço do FTT, um token de segurança de criptografia de troca que era parte integrante do FTX, para sustentar o valor de seu castelo de cartas. Alegamos ainda que a Sra. Ellison e o Sr. Wang desempenharam um papel ativo em um esquema de uso indevido de ativos de clientes da FTX para sustentar a Alameda e depositar garantias para negociação de margem. Quando a FTT e o resto do castelo de cartas desmoronaram, o Sr. Bankman-Fried, a Sra. Ellison e o Sr. Wang deixaram os investidores segurando o saco. Até que as plataformas criptográficas cumpram as leis de valores mobiliários testadas pelo tempo, os riscos para os investidores persistirão. Continua sendo uma prioridade da SEC usar todas as nossas ferramentas disponíveis para deixar o setor em conformidade”.

A declaração da CFTC indicou as seguintes acusações contra Ellison e Wang:

“Conforme alegado na reclamação alterada, Wang criou recursos no código subjacente à plataforma de negociação FTX que permitiu à Alameda manter uma linha de crédito essencialmente ilimitada na FTX. Conforme alegado ainda, sob a direção de Bankman-Fried, os executivos da FTX, incluindo Wang, criaram outras exceções aos processos padrão da FTX que permitiram que a Alameda tivesse uma vantagem injusta ao fazer transações na plataforma, incluindo tempos de execução mais rápidos e uma isenção do risco de liquidação automática da plataforma. processo de gestão. Esses recursos críticos de código e exceções estruturais permitiram que a Alameda extraísse secreta e imprudentemente ativos de clientes FTX da plataforma FTX.

“A reclamação alterada acusa ainda que, a partir de outubro de 2021, Ellison foi co-CEO (CEO) da Alameda e, posteriormente, CEO único e, junto com Bankman-Fried e outros, Ellison instruiu a Alameda a usar bilhões de dólares em FTX fundos, incluindo fundos de clientes FTX, para negociar em outras bolsas de ativos digitais e para financiar uma variedade de investimentos de alto risco na indústria de ativos digitais. Conforme alegado posteriormente, Ellison fez declarações públicas enganosas em sua qualidade de CEO da Alameda, incluindo declarações sobre a suposta separação entre as operações da Alameda e da FTX, a fim de facilitar e perpetuar o esquema fraudulento”.

Bankman-Fried foi extraditado das Bahamas para os Estados Unidos na noite passada. Sua acusação criminal de oito acusações tem potencial para 115 anos de prisão.

Isso apareceu pela primeira vez em Wall Street on Parade .