Mossack Fonseca: 11,5 milhões de documentos revelam que a empresa operava na ocultação de dinheiro e patrimônio de políticos e figuras públicas ao redor do mundo
http://exame.abril.com.br/ Valéria Bretas
São Paulo – Entre as figuras públicas citadas nos documentos do maior vazamento sobre corrupção da história, 26 já tiveram o seu nome divulgado. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o ex-deputado federal João Lyra e o senador Edison Lobão aparecem vinculados ao esquema de paraísos fiscais no exterior.
A investigação revela que ao menos 107 offshores (empresas abertas no exterior em paraísos fiscais) foram criadas para pelo menos 57 brasileiros envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras. Os outros personagens devem ser revelados nas próximas reportagens da série Panama Papers, que obteve os documentos.
"As offshores são ligadas à empreiteira Odebrecht e às famílias Mendes Júnior, Schahin, Queiroz Galvão, Feffer (controladora do grupo Suzano) e a Walter Faria, do Grupo Petrópolis", diz o Panama Papers.
O vazamento global foi divulgado no último domingo (3) pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) na reportagem Panama Papers. Cerca de 11,5 milhões de documentos oriundos das atividades da empresa Mossack Fonseca revelaram que a companhia operava na ocultação de dinheiro de políticos e figuras públicas ao redor do mundo.
De acordo com a rede internacional de jornalistas, a Mossack Fonseca já era investigada pela Operação Lava Jato desde janeiro deste ano, quando a Polícia Federal deflagrou a 22ª etapa que mirou nas atividades da empresa.
O jornal britânico, The Guardian, destacou alguns pontos importantes sobre a fonte do vazamento, a empresa Mossack Fonseca. Veja abaixo.
O que é a Mossack Fonseca?
É uma consultoria e firma de advocacia do Panamá que presta serviços como a incorporação de empresas a jurisdições offshore, tais como as Ilhas Virgens Britânicas, além da administração dessas firmas por uma taxa anual.
A Mossack Fonseca é a quarta maior fornecedora de serviços offshore do mundo e já foi contratada por mais de 300 mil empresas. Quase metade dos seus clientes está registrada em paraísos fiscais administrados pela coroa britânica, ou no próprio Reino Unido.
Quem são os clientes da Mossack Fonseca?
A operação da firma internacional de origem panamenha é sustentada por 600 colaboradores em 42 países. A Mossack Fonseca opera em paraísos fiscais como as Ilhas Virgens Britânicas, o Chipre e a Suíça, além de territórios britânicos como Guernsey, Jersey e Isle of Man.
Veja quem são os brasileiros citados direta ou indiretamente na série Panama Papers.
| Nome | Cargo atual | Partido |
|---|---|---|
| Ângelo Marcus de Lima Cota | Diretor financeiro da empreiteira Mendes Júnior | # |
| Carlos de Queiroz Galvão | Sócio controlador da construtora Queiroz Galvão | # |
| Carlos Eduardo Schahin | Empresário e ex-diretor do Banco Schahin | # |
| Delfim Netto | Economista e ex-ministro da fazenda | # |
| Edison Lobão | Senador | (PMDB-MA) |
| Eduardo Cunha | Presidente da Câmara dos Deputados | (PMDB-RJ) |
| Etivaldo Vadão Gomes | Ex-deputado federal | PP |
| Família Feffer | Controladora do grupo Suzano | # |
| Gabriel Nascimento de Lacerda | Filho do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB) | # |
| Jefferson Eustáquio | Superintendente da empreiteira Mendes Júnior | # |
| Jésus Murilo Vale Mendes | Presidente da empreiteira Mendes Júnior | # |
| João Augusto Rezende Henriques | Empresário | # |
| João Lyra | Ex-deputado | (PSD-AL) |
| José Augusto Ferreira dos Santos | Ex-banqueiro e amigo do Senador Edison Lobão | # |
| Luciano Lobão | Filho do senador Edison Lobão (PMDB-MA) | # |
| Luiz Eduardo da Rocha Soares | Ex-executivo da Odebrecht | # |
| Milton de Oliveira Lyra Filho | Empresário | # |
| Newton Cardoso | Ex-governador de MG | (PMDB-MG) |
| Newton Cardoso Jr | Deputado Federal | (PMDB-MG) |
| Olívio Rodrigues Júnior | Sócio da empresa JR Graco Assessoria e Consultoria Financeira | # |
| Saul Sabbá | Diretor Presidente do Banco Máxima | # |
| Sérgio Guerra | Ex-senador e ex-presidente nacional do PSDB | (PSDB) |
Veja quem são os personagens com offshores legais:
| Nome | Cargo atual | Partido |
|---|---|---|
| Gabriel Junqueira Pamplona | Filho de Paulo Skaf, presidente da FIESP | # |
| Max Roberto Bornholdt | Advogado na Bornholdt Advogados e Ex-secretario de Estado da Fazenda de Santa Catarina | # |
| Paulo Octávio | Ex-governador do DF | PP |
| Rodrigo Meyer Bornholdt | Adovgado na Bornholdt Advogados - foi candidato a deputado estadual em Santa Catarina pelo PDT |
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