sábado, 5 de dezembro de 2020

Yakuza: os capitalistas de risco armados do Japão

Yakuza econômica, alguns dos melhores empresários do Japão, tem o know-how para identificar, até mesmo criar, oportunidades de investimento

        Por GRANT NEWSHAM
        https://asiatimes.com/
Como o ator Saburo Kitajima, que deu o que falar, a yakuza econômica do Japão faz uma limpeza muito boa. Foto: Wikimedia Commons

Este é o segundo de uma série de cinco partes sobre o ainda amplo alcance da yakuza no Japão. A primeira parte está aqui .

O crime organizado do Japão costuma trabalhar em conjunto com a elite de pedigree e outros empresários e indivíduos com "mentalidade yakuza", incluindo advogados e contadores. Essas kyoseisha - entidades cooperativas - não são yakuza, mas estão dispostas a ajudar e são bem pagas por seus serviços. Em alguns casos, as conexões são involuntárias, mas na maioria dos casos, são conhecidas e intencionais.

Em 2009, o Lehman Brothers Japan (LBJ) concordou em emprestar cerca de US $ 350 milhões a uma empresa japonesa para financiar a reforma de hospitais e lares de idosos - um empreendimento louvável e potencialmente lucrativo devido ao envelhecimento da sociedade japonesa. A empresa mutuária e seus representantes pareciam legítimos e tinham vários consultores de pedigree trabalhando com eles.

A LBJ até contratou uma conhecida firma de investigação privada para examinar as partes, e seus próprios advogados revisaram o negócio. Mas, quando chegou a hora, o reembolso não estava próximo. O dinheiro nunca foi recuperado.

Esta foi uma operação yakuza - supostamente realizada com “ajuda interna” de pelo menos um banqueiro de elite. Ao todo, não foi um dia ruim de trabalho: US $ 350 milhões - e sem impostos. O negócio em si e a empresa contraparte principal em particular tinham todas as características de um esquema yakuza e deveriam ter sido facilmente detectados.

A arrecadação da yakuza foi, na verdade, consideravelmente mais do que US $ 350 milhões, já que outras firmas ocidentais entraram no negócio “seguro” e entregaram outros US $ 150 milhões ou mais - por um total de cerca de US $ 500 milhões com os quais a yakuza escapou.

Curiosamente, as plataformas que os yakuza usam para suas atividades financeiras e outras atividades comerciais (tanto legais quanto ilegais) costumam ser legítimas ou aparentemente legítimas. Isso inclui títulos licenciados e empresas financeiras e uma ampla gama de empresas listadas. Essas empresas às vezes são propriedade total da yakuza, às vezes sob forte influência ou, como costuma ser o caso, um pequeno número de executivos-chave está apenas cooperando voluntariamente.

Na verdade, o fato de uma empresa ser regulamentada ou listada em uma bolsa japonesa - mesmo na Bolsa de Valores de Tóquio (TSE) - não deve ser considerado o suficiente para liberar uma empresa das conexões do submundo. Se a triagem de pré-listagem para conexões submundo de empresas em todas as bolsas japonesas é geralmente inadequada, ainda menos satisfatória é o que se passa por monitoramento periódico de infiltração de yakuza. E o monitoramento é menos estrito além das principais bolsas de Tóquio e Osaka.

A vida é fácil: a casa do chefe da Yakuza. Foto: Wikimedia Commons.

No início dos anos 2010, uma análise informal feita por um especialista em atividades financeiras keizai yakuza apenas das bolsas de Tóquio e Osaka descobriu que cerca de 4,5% das empresas listadas tinham conexões com o crime organizado que deveriam ter dado uma pausa para qualquer empresa respeitável.

No TSE Mothers Market, a taxa de contaminação era de cerca de 15%. A revisão não cobriu as bolsas de Sapporo ou Nagoya em profundidade, mas, dada a sua avaliação frouxa de pré-listagem, pode-se tirar as próprias conclusões.

Ironicamente, os reguladores japoneses freqüentemente detectam o mau comportamento corporativo e impõem sanções às empresas listadas. Mas, embora o delito muitas vezes envolva a yakuza, o ângulo do crime organizado raramente, ou nunca, é citado publicamente, desde que as autoridades estejam cientes disso.
Com mentalidade global, empreendedor

A yakuza opera em escala global - embora esteja escondendo suas atividades melhor do que durante a “era da bolha” dos anos 1980 e início dos 1990. O autor rastreou suas operações financeiras e comerciais na China, Hong Kong, Cingapura (especialmente popular), Coréia, Camboja, Vietnã, Mongólia, Emirados Árabes Unidos, Israel, Reino Unido, Holanda, Caribe, América do Sul, Oriente Médio e EUA.

Além da vantagem de estar longe das “telas de radar” da polícia japonesa, fatores como oportunidades de negócios (além de derrubar rotineiramente as empresas japonesas locais), facilidade de incorporação e até vantagens fiscais impulsionam a expansão internacional da yakuza da mesma forma que fazem com empresas legítimas.

Juntamente com os reguladores da nação anfitriã que não estão cientes do problema ou não se importam muito em primeiro lugar, as atividades financeiras / comerciais no exterior maximizam os benefícios para o crime organizado, ao mesmo tempo que minimizam os riscos.

Vários anos atrás, o autor mencionou a um oficial sênior de um país do sudeste asiático que os yakuzas estavam cada vez mais ativos em sua jurisdição. Ele rindo respondeu: "Pelo menos estamos recebendo uma boa classe de criminoso."

Mesmo dentro do Japão, certas regiões são consideradas mais vantajosas ou seguras do que outras para a yakuza - por causa da percepção de frouxidão nos esforços anti-yakuza da aplicação da lei local.
Melhores empresários do Japão?

Os yakuzas econômicos neste extremo do espectro são alguns dos melhores empreendedores do Japão e têm o know-how para identificar - e até criar - investimentos e outras oportunidades de ganhar dinheiro. Em muitos aspectos, as habilidades e sofisticação da yakuza se igualam ao melhor que Wall Street tem a oferecer.

Uma gangue de yakuza enviou seus associados à Coreia do Sul para conduzir roadshows de investimento para atrair investidores na indústria de alta tecnologia do Japão - especialmente com foco em empresas de tecnologia de pequeno e médio porte. Em 2015, uma empresa imobiliária afiliada à yakuza conduziu seminários em um país do sudeste asiático solicitando investidores em imóveis de Tóquio - e publicou grandes anúncios no principal jornal local promovendo seu novo empreendimento imobiliário no centro de Tóquio.

Empresas afiliadas à Yakuza postaram anúncios nos metrôs de Tóquio - incluindo anúncios encorajando investidores individuais a se envolverem em nichos de investimento financeiro que a yakuza estava promovendo e ajudando a operar.

A indústria solar do Japão, que cresceu muito nos últimos anos, era uma escolha natural para a yakuza - particularmente porque eles forneciam “serviços” para limpar terras para o desenvolvimento solar. Era simplesmente uma versão rural do papel de longa data da yakuza em Jiage ; limpar inquilinos - muitas vezes por meio de gangues tradicionais, como armar-lhes um forte - de propriedades urbanas a fim de montar lotes maiores para reconstrução.

Do filme japonês de 2010, Outrage. Diretor: Takeshi Kitano. Foto: AFP / Toshio Watanabe

Criptomoeda é outro novo negócio em que a Yakuza supostamente se envolveu - incluindo rumores de envolvimento em um roubo de “bitcoins” de US $ 500 milhões em 2017.

No início da década de 2020, os cassinos finalmente aterrissaram no Japão e a yakuza está preparada. Oficialmente, a yakuza não terá permissão para entrar - assim como a manipulação de licitações, oficialmente, já foi proibida nos projetos de construção japoneses. Mas como um respeitado ex-oficial de polícia da Agência Nacional de Polícia, o falecido Raisuke Miyawaki, certa vez comentou: “As únicas pessoas que podem manter a yakuza fora do negócio de cassinos são a yakuza”.

Capitalistas de risco do Japão

Em alguns aspectos, a yakuza desempenha o papel que os capitalistas de risco desempenham nos Estados Unidos. O Japão não tem Vale do Silício, e os bancos e outros investidores são notoriamente relutantes em emprestar para um “cara com uma boa ideia”.

No final da década de 1990, certos yakuza e kyoseisha , seus cooperadores, chegaram a estabelecer uma organização para promover e apoiar “empresas de risco”. Eles continuam desempenhando esse papel hoje em diferentes formas. Eles não são altruístas, no entanto, como várias start-ups aprenderam.

Estabelecer um negócio de capital de risco ativo e legítimo no Japão faria mais para enfraquecer a yakuza do que aprovar uma série de novas leis “anti-yakuza”.
O que o governo sabe

O governo japonês está ciente disso? Mais do que se pode imaginar.

Mais notavelmente, os Livros Brancos anuais da Agência Nacional de Polícia referem-se regularmente à atividade econômica da yakuza como uma ameaça aos pilares da economia japonesa.

No final dos anos 2000, um alto funcionário do Securities Exchange Surveillance Commission (SESC) admitiu para um grupo de banqueiros ocidentais que o problema do crime organizado na indústria financeira era sério e disse que o SESC precisava da ajuda de instituições financeiras ocidentais. Para um oficial japonês admitir tal coisa - para estrangeiros, nada menos - foi surpreendente.

A Bolsa de Valores de Osaka (OSE) também anunciou em 2009 que examinaria todas as empresas listadas na OSE quanto a laços com o crime organizado. Isso se assemelhava a uma "campanha anti yakuza" da OSE em 2001, que também parecia não descobrir nenhuma empresa afiliada à yakuza digna de sanção - o que não foi pouca coisa. No entanto, não se anuncia esse tipo de coisa a menos que a situação seja desesperadora.

A Agência de Serviços Financeiros (FSA), a Agência Nacional de Polícia (NPA) e a Bolsa de Valores de Tóquio até formaram um comitê em meados dos anos 2000 para tratar da infiltração da yakuza no TSE. Se tiveram sucesso em arrancar a yakuza do TSE, eles ficaram calados, mas sabiam claramente que tinham um problema.

Em 2000, o autor participou de uma reunião no TSE onde um oficial sênior do NPA aconselhou os participantes sobre como manter a yakuza fora de suas empresas. Seu conselho era: “Não dê chá a eles e não dê seu meishi (cartão de nome).” Nada mais.

Grant Newsham, oficial aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, ex-diplomata dos EUA e ex-chefe de segurança de Tóquio para um grande banco de investimento global, atualmente é pesquisador sênior do Fórum de Estudos Estratégicos do Japão e do Centro de Política de Segurança . Aqui estamos republicando como uma série de cinco partes um artigo seu que apareceu originalmente no Journal of Financial Crime.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

12