Fonte da fotografia: Matt Brown - CC BY 2.0
POR CHUCK COLLINS
Os Pandora Papers, uma exposição massiva sobre os jogos secretos e esquemas de evasão fiscal dos ultra-ricos do mundo, acaba de chegar às manchetes em todo o mundo. Veja a cobertura inicial aqui no The Washington Post e no The Guardian .
Este empreendimento colossal envolveu 600 jornalistas de 117 países e foi coordenado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) no que eles descrevem como a “maior colaboração jornalística de todos os tempos”.
Cinco anos e meio atrás, o ICIJ divulgou o Panama Papers, que focava em um vazamento de um único escritório de advocacia, Mossack Fonseca. De acordo com o Diretor do ICIJ, Gerald Ryle, os Pandora Papers são os “Panama Papers com esteróides”. Veja um resumo preparado pelo ICIJ aqui .
Os Pandora Papers baseiam-se em vazamentos de registros confidenciais de 14 empresas de serviços de riqueza offshore diferentes na Suíça, Cingapura, Chipre, Samoa, Vietnã, Hong Kong, bem como empresas em paraísos fiscais conhecidos, como Belize, Seychelles, Bahamas e o Ilhas Virgens Britânicas. Essas empresas ajudam pessoas físicas e jurídicas ricas a formar fundos, fundações, incorporar empresas e estabelecer outras entidades em jurisdições de baixa ou nenhuma tributação.
Os Pandora Papers utilizam quase 12 milhões de arquivos dessas empresas, incluindo e-mails vazados, memorandos, declarações de impostos, extratos bancários, varreduras de passaportes, diagramas de estruturas corporativas, planilhas secretas e contratos imobiliários clandestinos. Alguns revelam os verdadeiros proprietários de empresas de fachada opacas pela primeira vez.
Nos últimos três meses, falei confidencialmente com jornalistas do ICIJ do México, Argentina, Espanha, Suécia, Alemanha e Reino Unido, fornecendo informações sobre como funcionam os sistemas de ocultação de riqueza nos Estados Unidos. Com base em meu novo livro, The Wealth Hoarders: How Billionaires Pay Millions to Hide Trillions , expliquei o papel dos Estados Unidos e da indústria de defesa de riqueza global no sequestro de riqueza. (Veja esta entrevista de junho sobre o livro no site do ICIJ).
Os Pandora Papers são verdadeiramente uma história global, com grandes implicações em muitos países. Algumas das maiores revelações envolvem cidadãos russos com conexões com Vladimir Putin e elites da América Latina.
Por exemplo, jornalistas do diário espanhol El Pais expuseram o “Cofre Secreto dos Bilionários Mexicanos”. No México, eles encontraram mais de 3.000 mexicanos ricos e poderosos nos 11,9 milhões de arquivos que vazaram, com conexões com presidentes atuais e anteriores. Eles descobriram um padrão comum de elites mexicanas ricas usando um único escritório de advocacia panamenho, Alcogal (Aleman, Cordero, Galindo & Lee), junto com fundos nas Ilhas Virgens Britânicas e compras de imóveis em Miami e ao redor dos Estados Unidos.
Esperamos que os Pandora Papers aumentem a pressão sobre os políticos que mantêm o status quo de ocultação de riquezas. Os arquivos listam mais de 330 políticos atuais e antigos e líderes mundiais de 91 países que estão envolvidos nas transações. Isso é o dobro do número implicado nos Documentos do Panamá de 2016.
Os líderes políticos incluem o rei Abdullah II da Jordânia e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair (de acordo com o The Guardian , a Jordânia bloqueou o site do ICIJ horas antes da divulgação dos documentos de Pandora). Isso explica por que os órgãos políticos existentes parecem incapazes de encerrar os sistemas que permitem a ocultação de riqueza e a evasão fiscal.
“Isso demonstra que as pessoas que podem acabar com o sigilo dos sistemas offshore ... estão se beneficiando disso”, disse Ryle do ICIJ. “Portanto, não há incentivo para que eles acabem com isso.”
Na próxima semana, aprenderemos mais com os Pandora Papers. Por exemplo, existem 130 bilionários globais com entidades de propriedade em jurisdições secretas. Em 2021, 100 deles tinham ativos totais no valor de mais de US $ 600 bilhões.
Os cidadãos norte-americanos estão sub-representados nesses vazamentos, em grande parte devido à localização dos provedores de serviço. Nenhuma firma de consultoria de fortunas dos Estados Unidos participou dos vazamentos. No entanto, mais de 700 empresas reveladas nos jornais da Pandora têm laços com proprietários beneficiários ligados aos Estados Unidos.
Também aprenderemos mais sobre como os Estados Unidos se tornaram um destino global para riquezas globais, algumas delas obtidas de forma ilícita. Os Panama Papers, Paradise Papers (Bermuda e Cingapura) e Luanda Leaks (Angola) reforçaram a percepção equivocada de que a maioria desses jogos financeiros acontecem "offshore", em jurisdições de sigilo e paraísos fiscais em pequenos países com leis bancárias fracas .
Mas os Pandora Papers mostram que os Estados Unidos e estados como Dakota do Sul agora rivalizam com jurisdições notoriamente opacas na Europa e no Caribe em sigilo financeiro. Os estados com os trustes mais ativos foram Dakota do Sul (81), Flórida (37), Delaware (35), Texas (24) e Nevada (14).
As descobertas sugerem que Dakota do Sul abrigou bilhões em riqueza vinculados a indivíduos ricos anteriormente acusados de graves crimes financeiros e violações trabalhistas. Dois exemplos: o barão brasileiro do suco de laranja, Horst Happel, foi multado em US $ 88 milhões em 2016 por pagar mal a seus trabalhadores. Em 2017, ele transferiu uma fortuna substancial para um fundo em Dakota do Sul. Carlos Morales Troncoso era o ex-vice-presidente da República Dominicana. Ele dirigia uma empresa açucareira chamada Central Romana, que era acusada de violar os direitos humanos. Ele estabeleceu relações de confiança para suas filhas nas Bahamas que foram transferidas, após sua morte, para Dakota do Sul. A razão pela qual o dinheiro global está fluindo para o “Estado do Monte Rushmore” é por causa de seus impostos baixos e fundos de dinastia vantajosos .
Esperamos que os Pandora Papers impulsionem o ímpeto no Congresso dos EUA por trás de um plano tributário progressivo para financiar o programa Build Back Better - incluindo dinheiro para a fiscalização do IRS para garantir que os ricos paguem sua parte justa.
Como observa o The Guardian , “em um desenvolvimento que provavelmente será embaraçoso para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que prometeu liderar esforços internacionais para trazer transparência ao sistema financeiro global, os Estados Unidos emergiram do vazamento como um paraíso fiscal importante. Os arquivos sugerem que o estado de Dakota do Sul, em particular, está protegendo bilhões de dólares em riquezas vinculadas a indivíduos anteriormente acusados de graves crimes financeiros”.
Chuck Collins dirige o Programa sobre Desigualdade e o Bem Comum no Institute for Policy Studies, onde também é coeditor do Inequality.org.
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