Fontes: OCCRP / infoLibre [Imagem: James O'Brien / OCCRP]
– Mais de 160 jornalistas, de 48 meios de comunicação em 39 países ao redor do mundo, analisaram durante meses informações sobre contas bancárias vazadas do Credit Suisse, um dos bancos mais ricos e importantes do mundo
– O vazamento inclui informações de mais de 18.000 contas, que no total chegaram a arrecadar mais de 100.000 milhões de dólares. É o único vazamento jornalístico conhecido de dados de clientes de um grande banco suíço.
– Optou-se por denunciar apenas os clientes que foram pessoas politicamente expostas, acusadas ou condenadas por crimes graves, ou com histórico de ligações com paraísos fiscais
– InfoLibre é a única mídia espanhola que participa desta investigação internacional
1. O que são os Segredos Suíços?
Suisse Secrets é uma investigação internacional sobre um dos bancos mais ricos e importantes do mundo.
Mais de 160 jornalistas , de 48 meios de comunicação em 39 países ao redor do mundo, analisaram durante meses informações sobre contas bancárias vazadas do Credit Suisse, a segunda maior instituição financeira da Suíça. O vazamento incluiu mais de 18.000 contas , que juntas levantaram mais de 100.000 milhões de dólares . É o único vazamento jornalístico conhecido de dados de clientes de um grande banco suíço.
A Suíça é um destino bem conhecido para dinheiro de todo o mundo, em parte por causa de suas leis de sigilo bancário . Ter uma conta em um banco suíço não é algo irregular. Mas os bancos devem evitar clientes que obtiveram dinheiro ilegalmente ou que estejam envolvidos em crimes. Esta investigação identificou dezenas de funcionários ou políticos corruptos , criminosos e violadores de direitos humanos entre os titulares de contas do Credit Suisse.
Apesar de sua notoriedade – que em alguns casos era óbvia a partir de uma simples busca no Google – alguns desses clientes mantiveram relações com o Credit Suisse por anos. Embora seja possível que algumas contas tenham sido congeladas pelas autoridades.
O projeto Suisse Secrets investiga os titulares dessas contas, cujo uso do sigilo bancário suíço é um exemplo de como o setor financeiro internacional às vezes permite o roubo e a corrupção. Ao longo dos anos, o Credit Suisse prometeu repetidas vezes reformar suas práticas de due diligence. Este projeto destaca a necessidade de aumentar a responsabilidade do setor.
Os dados do Suisse Secrets foram obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung , que coordenou o projeto em conjunto com o Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção ( OCCRP . Esta é a lista de meios de comunicação e organizações que participam do Suisse Secrets :
1. África sem censura (Quênia)
2. Alqatiba.com (Tunísia)
3. Armando.info (Venezuela)
4. Centro de Reportagem Investigativa (Bósnia e Herzegovina)
5. Confluence Media (Índia)
6. Depeches du Mali (Mali)
7. Jornal Rombe (Guiné Equatorial)
8. Efeito Cocuyo (Venezuela)
9. Expresso (Portugal)
10. Foco em Fatos (Paquistão)
11. Hetq (Armênia)
12. Impact.sn (Senegal)
13. Infobae (Argentina)
14. infoGrátis
15. Interferência de Estações de Rádio UCR (Costa Rica)
16. Pesquisa (Holanda)
17. Laboratório de Relatórios Investigativos (Macedônia do Norte)
18. IrpiMedia (Itália)
19. Kloop (Quirguistão)
20. KRIK (Sérvia)
21. L'Evénement (Níger)
22. A Nação (Argentina)
23. La Stampa (Itália)
24. Le Monde (França)
25. Le Soir (Bélgica)
26. Miami Herald (Estados Unidos)
27. NewsHawks (Zimbabwe)
28. Norddeutscher Rundfunk (Alemanha)
29. OCCRP
30. Piauí (Brasil)
31. Prachatai (Tailândia)
32. Premium Times (Nigéria)
33. Perfil (Áustria)
34. Reporter.lu (Luxemburgo)
35. Shomrim (Israel)
36. Slidstvo.info (Ucrânia)
37. Süddeutsche Zeitung (Alemanha)
38. Sveriges Television (Suécia)
39. The Guardian (Reino Unido)
40. A Namíbia (Namíbia)
41. The New York Times (Estados Unidos)
42. As Notícias (Paquistão)
43. Treze Notícias da Costa Rica (Costa Rica)
44. Notícias do Turcomenistão (Turquemenistão)
45. Twala.info (Argélia)
46. Verdade (Moçambique)
47. Vlast (Cazaquistão)
48. Westdeutscher Rundfunk (Alemanha)
2. De onde vêm os dados? O que se sabe sobre eles?
Há mais de um ano, uma fonte anônima forneceu os dados do Suisse Secrets ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung . Nada se sabe sobre a identidade da fonte.
No entanto, a fonte forneceu uma declaração explicando suas motivações . Entre outras coisas, afirmou o seguinte:
"Acho que as leis de sigilo bancário suíço são imorais . O pretexto de proteger a privacidade financeira nada mais é do que uma folha de figueira cobrindo o vergonhoso papel dos bancos suíços como colaboradores de sonegadores de impostos. […] Esta situação permite a corrupção e priva os países em desenvolvimento de receitas fiscais mais do que o necessário.”
“Quero sublinhar que a responsabilidade por esta situação não é dos bancos suíços, mas sim do sistema jurídico suíço. Os bancos estão simplesmente sendo bons capitalistas ao maximizar os lucros dentro da estrutura legal em que operam. Simplificando, os legisladores suíços são responsáveis por permitir o crime financeiro e, em virtude de sua democracia direta, o povo suíço tem o poder de fazer algo a respeito."
Estou ciente de que ter uma conta offshore em um banco suíço não implica necessariamente em evasão fiscal ou qualquer outro crime financeiro. Estou certo de que algumas das contas têm uma razão legítima de existência ou foram declaradas às autoridades fiscais, em conformidade com a legislação aplicável. No entanto, é provável que um número significativo dessas contas tenha sido aberto com o único objetivo de ocultar a riqueza de seu proprietário ”.
A declaração completa foi publicada pelo Süddeutsche Zeitung em inglês e alemão . Aqui você pode consultá-lo em espanhol .
3. O que os dados vazados contêm?
Os dados vazados incluem informações sobre mais de 18.000 contas do Credit Suisse e 30.000 titulares de contas (algumas pessoas possuem várias contas, enquanto muitas contas são controladas por várias pessoas).
A informação sobre cada conta inclui: o número da conta, o nome do titular ou titulares, as datas de abertura e encerramento e o montante máximo que foi registado na conta. Não é indicado se são contas correntes, de poupança ou de investimento.
O Credit Suisse tem várias subsidiárias e também adquiriu vários bancos ao longo dos anos. Os dados não indicam se algumas dessas contas foram abertas em um desses outros bancos antes de serem transferidas para o Credit Suisse ou se pertencem a uma subsidiária. Todas as contas são referidas como “Credit Suisse” nesta pesquisa.
Alguns dos correntistas são pessoas físicas , enquanto outros são pessoas jurídicas , praticamente todas empresas. Esses titulares estão domiciliados em mais de 120 jurisdições diferentes e representam mais de 160 nacionalidades.
O montante total de dinheiro nas contas, tendo em conta o montante máximo, ultrapassou os 100.000 milhões de dólares (cerca de 88.000 milhões de euros às taxas de câmbio atuais). O valor médio das contas é de 7,5 milhões de francos suíços em seu ponto mais alto, mas mais de uma dúzia de contas concentram mais de 1.000 milhões de francos suíços (cerca de 960 milhões de euros hoje). Esses números indicam apenas o pico monetário que uma conta atingiu, não a quantidade total de dinheiro que movimentou ao longo dos anos. Esses dados são desconhecidos, mas é provável que sejam muito maiores.
Os detalhes do vazamento não chegam aos dias atuais , embora muitas das contas tenham permanecido abertas até a última década. Os anos com mais aberturas de contas foram 2007 e 2008. O ano com mais fechamentos de contas foi 2014, o que coincide com a introdução de uma nova regulamentação na Suíça para a troca automática de informações fiscais de clientes residentes no exterior. A conta média foi aberta por um período de 11 anos.
4. Por que não há clientes de alguns países nos dados?
Embora os dados vazados do Credit Suisse incluam informações sobre clientes de mais de 120 jurisdições, há poucas manchetes de alguns países , incluindo alguns dos mais populosos do mundo, como Estados Unidos, Rússia, China e Brasil. E o mesmo vale para a Espanha .
Embora o motivo não seja totalmente claro, muitos dos clientes incluídos no vazamento são de países que não assinaram o Common Reporting Standard ( CRS ), uma iniciativa global contra a evasão fiscal que exige que os países troquem automaticamente informações bancárias básicas com os fiscais. autoridades. Alguns países que aparecem nos dados assinaram o CRS há alguns anos.
Essa hipótese seria confirmada pelo fato de que os nacionais de países sub-representados que aparecem no vazamento às vezes residiam em Estados que não haviam assinado o CRS quando abriram contas no banco.
Os países que aparecem com mais frequência nos dados, como Egito, Ucrânia e Venezuela, ainda não se comprometeram a compartilhar informações no CRS.
Um caso atípico é o dos Estados Unidos . Ele não assinou o CRS, mas há poucos cidadãos no vazamento. No entanto, os Estados Unidos têm vários tratados fiscais bilaterais, incluindo um com a Suíça, que dá às autoridades fiscais acesso mútuo a informações bancárias de clientes suspeitos de evasão fiscal e outros crimes financeiros.
James O'Brien/OCCRP
5. Como foi verificada a precisão dos dados? O que sabemos e o que não sabemos?
Os jornalistas passaram meses cruzando os dados com outras fontes , como registros de empresas, diários oficiais, registros de tribunais, investigações criminais e entrevistas com especialistas.
Em dezenas de casos, os números das contas no vazamento correspondem às contas identificadas em documentos externos . As datas de nascimento de mais de 150 correntistas no vazamento também são as mesmas dos registros públicos.
Os jornalistas também confirmaram a existência de algumas contas da Suisse Secrets em outros dois vazamentos de dados bancários, obtidos anos antes.
As contas dos filhos de um alto funcionário do Azerbaijão e de um de seus associados aparecem nos bancos de dados dos projetos da Troika e do Azerbaijão , dois grandes esquemas de lavagem de dinheiro revelados pelo OCCRP. Registros de transações mostram que empresas de fachada associadas à lavagem de dinheiro enviaram milhões de dólares para contas do Credit Suisse ao longo de vários anos.
Os jornalistas também contataram clientes cujas informações vazaram . Em vários casos, confirmaram a existência das contas.
Protegendo-se da confidencialidade de seu relacionamento com os clientes, o Credit Suisse não confirmou nem negou a veracidade dos dados vazados.
No entanto, e esta é uma limitação significativa , os jornalistas não conseguiram estabelecer se as contas que examinaram foram congeladas . Alguns clientes alegaram que suas contas foram congeladas, mas não há um padrão claro nos dados que permitiria que esses casos fossem projetados para toda a violação.
6. Como os jornalistas selecionaram as informações a serem publicadas? O que há com a privacidade?
Abrir uma conta em um banco suíço não é crime, e todos os jornalistas que trabalharam neste projeto sabiam disso. No jornalismo responsável, não há justificativa para a publicação de dados bancários privados sem interesse público óbvio .
É por isso que o projeto Suisse Secrets usou os dados vazados – que nunca serão publicados em forma bruta – apenas como ponto de partida .
Jornalistas passaram meses confirmando a veracidade do vazamento e investigando clientes do Credit Suisse. Os artigos só eram publicados quando havia motivos para suspeitar que os clientes estavam usando o sistema bancário suíço para ocultar fundos. O julgamento editorial conservador foi usado e decidiu-se não relatar centenas de relatos que levantassem questões.
Decidiu-se publicar aqueles casos que diziam respeito a clientes que se sabia serem de alto risco: pessoas politicamente expostas (PEPs), acusadas ou condenadas por crimes graves , ou com histórico de ligações a paraísos fiscais . Portanto, todas aquelas pessoas com perfil privado, sem nenhum tipo de projeção pública, foram completamente excluídas da investigação.
Um exemplo é o de Rodoljub Radulović , o capo de um dos principais cartéis de drogas da Europa Oriental, liderado pelo traficante sérvio Darko Sarić. Radulović abriu uma conta no Credit Suisse apesar de uma longa história de escândalos financeiros nos Estados Unidos. Ele então usou essa conta para lavar mais de três milhões de euros do tráfico de drogas, segundo promotores sérvios.
Outro caso é o de Eduard Seidel , que foi executivo sênior da empresa alemã Siemens na Nigéria. Suas contas acumulavam dezenas de milhões de francos suíços. Embora seu papel em um grande escândalo de suborno nigeriano já fosse bem conhecido, duas de suas contas permaneceram abertas por quase uma década.
Há também o caso de Muller Conrad Rautenbach , um magnata da mineração que se gabou abertamente de estar disposto a pagar subornos para chegar ao topo. Os Estados Unidos e a União Européia o sancionaram. Mas ele abriu grandes contas com o Credit Suisse, mesmo depois que a ONU alertou sobre suas supostas ligações com negócios corruptos de mineração na República Democrática do Congo.
O quadro maior que une todos esses casos é o de uma grande instituição financeira que permitiu que seus clientes ocultassem ativos lavados ou roubados . Quase todas as histórias são baseadas em informações publicamente disponíveis, o que significa que o departamento de due diligence do Credit Suisse também deveria saber .
"Todo mundo deveria ter algum tipo de acesso ao sistema bancário", diz Graham Barrow, especialista em crimes financeiros. "O que não deveria ser capaz de fazer é usar o sistema bancário para introduzir riqueza adquirida de forma corrupta e legalizá -la ."
Ao final, o objetivo do jornalismo investigativo é identificar e expor as falhas do sistema. Nos últimos 20 anos, mais de uma dezena de grandes escândalos ligados à corrupção, evasão fiscal, lavagem de dinheiro ou outros crimes cometidos por seus clientes envolveram o Credit Suisse. No passado, o banco pagou várias multas e chegou a vários acordos com as autoridades. E regularmente, ele prometeu fortalecer suas práticas de compliance. Mas os escândalos não pararam.
7. Qual é a responsabilidade de um banco para com seus clientes?
Os jornalistas conversaram com vários especialistas financeiros, reguladores e especialistas bancários sobre as precauções que o Credit Suisse deveria ter tomado para evitar a chegada de clientes suspeitos .
Ross Delton , advogado americano e especialista em combate à lavagem de dinheiro, ressalta que pessoas de alto risco e politicamente expostas não estão proibidas de abrir contas, mas devem estar sujeitas a um maior escrutínio. "É preciso examinar a origem de seus ativos e um gerente sênior deve aprovar sua incorporação", explica.
Quanto às pessoas condenadas por corrupção , "esse é um nível totalmente diferente". "Nesse caso, a questão deve ser se o cliente é aceito", diz Delton. O mesmo acontece com pessoas condenadas por tráfico de drogas , que constam em listas de sanções ou têm alertas da Interpol .
"Mesmo que os bancos não gostem de dizer não, eles deveriam dizer não ", diz Delton. “A probabilidade de o banco ser usado para lavar dinheiro nesses casos é tão alta que a conta não deve ser aberta para começar.”
Outros especialistas apontam por que instituições como o Credit Suisse podem ignorar essas regras. "Os bancos podem fazer o cálculo de que ganharão mais dinheiro com esse negócio do que isso lhes custará em reputação ", diz Graham Barrow, especialista em crimes financeiros.
Outra questão pertinente para um banco do porte do Credit Suisse é a responsabilidade que ele deve assumir na aquisição de novos clientes por meio de fusões . Por exemplo, em março de 2013, US$ 13 bilhões em ativos de clientes de alto valor da divisão de gestão do Morgan Stanley entraram no banco.
Monika Roth , advogada e jurista suíça especializada em direito do mercado financeiro e crimes de colarinho branco, diz que não há prazo oficial para um banco realizar verificações em clientes de fusão. "Mas o banco ainda é responsável pelo risco de incorporá-los", acrescenta.
“Quanto mais exótico o local, mais suscetível à corrupção, mais vulnerável o país de origem ou residência do cliente. Quanto maior o patrimônio aportado, mais rápido você tem que fazer”, diz.
“Normalmente, antes da aprovação da fusão, deve haver uma extensa investigação, inclusive sobre riscos de lavagem de dinheiro”, destaca Maira Martini, da Transparência Internacional. “Não é justificável dizer que eles não estavam cientes [dos riscos de lavagem de dinheiro] porque os clientes vieram de outro banco.”
8. O que os especialistas dizem que precisa mudar?
Muitos especialistas financeiros consultados sobre o Credit Suisse e os clientes duvidosos identificados pelos jornalistas sugeriram que o problema não são apenas falhas nos processos de due diligence do próprio banco. Eles apontaram para a fraqueza das regulamentações em todo o setor bancário suíço.
Hervé Falciani , um engenheiro de sistemas franco-italiano creditado por expor mais de 130.000 suspeitos de evasão fiscal que eram clientes da divisão suíça do HSBC, é inflexível: "O sistema é o problema".
"A única maneira de trazer à luz seus delitos é encontrar uma maneira de penetrar o véu de segredo que o protege", denuncia.
"Você vê uma semana sem um escândalo, um escândalo fiscal ou um escândalo de lavagem de dinheiro em que a Suíça não é mencionada?", pergunta retoricamente Sebastian Geux , um historiador suíço que estuda o setor bancário de seu país há quase quatro décadas.
O problema básico, segundo especialistas, é a aplicação insuficiente da regulamentação.
James Henry, economista e consultor da Tax Justice Network , explica que a "sanção básica" para os bancos que operam na Suíça é o pagamento de multa. Mas “isso é apenas um erro de arredondamento” que eles repassam para seus clientes ou algo que eles tratam como “o custo de fazer negócios” .
Em 2014, o Credit Suisse pagou uma multa de US$ 2,6 bilhões do Departamento de Justiça dos EUA por "uma conspiração para ajudar os sonegadores de impostos dos EUA". Essa penalidade era dedutível, lembra Henry. Ninguém foi preso e ninguém perdeu sua licença bancária. "Alguns CEOs têm que ir para a cadeia", diz ele. "Eles realmente têm que ir para a cadeia para que isso os afete."
A lei suíça também dificulta que jornalistas denunciem crimes financeiros.
O artigo 47 da Lei Bancária Suíça coloca os jornalistas do país em risco de serem processados por apenas possuírem dados bancários privados , mesmo que não os publiquem. Por esta razão, Tamedia, um grupo de mídia suíço, decidiu não participar da investigação da Suisse Secrets .
“Esta lei é uma restrição massiva da liberdade de imprensa na Suíça”, denuncia Arthur Rutishause , diretor da Tamedia . “Só serve para censurar e intimidar a mídia. A lei pode proteger os criminosos e seus bens. Jornalistas que tentam desmascará-los correm o risco de serem processados criminalmente ."
Caricatura denunciando as leis suíças que colocam o sigilo bancário antes da liberdade de informação. Tagesanzeiger
9. Qual é o ponto de vista do Credit Suisse? Como o banco reagiu?
Em resposta a uma lista detalhada de perguntas enviadas pelos jornalistas da Suisse Secrets , o banco forneceu a seguinte declaração:
“O Credit Suisse rejeita veementemente as alegações e inferências sobre as supostas práticas comerciais do banco. As matérias apresentadas são predominantemente históricas, em alguns casos remontando à década de 1970, e as contas dessas matérias baseiam-se em informações parciais e seletivas retiradas do contexto, resultando em interpretações tendenciosas da conduta empresarial do banco. Embora o Credit Suisse não possa comentar sobre possíveis relacionamentos com clientes, podemos confirmar que as medidas foram tomadas de acordo com as políticas e requisitos regulamentares aplicáveis no momento relevante, e as questões relacionadas foram abordadas.
Como uma instituição financeira líder global, o Credit Suisse está ciente de sua responsabilidade, para com os clientes e o sistema financeiro como um todo, para garantir que os mais altos padrões de conduta sejam mantidos. Essas acusações da mídia parecem ser um esforço conjunto para desacreditar o banco suíço e o mercado financeiro., que sofreu mudanças significativas nos últimos anos. Em linha com as reformas financeiras em todo o setor e na Suíça, o Credit Suisse deu vários passos adicionais importantes na última década, incluindo investimentos significativos no combate ao crime financeiro. Em todo o banco, o Credit Suisse continua a fortalecer sua estrutura de conformidade e controle e, como deixamos claro, nossa estratégia coloca a gestão de risco no centro de nossos negócios."
O Credit Suisse também forneceu respostas adicionais sobre vários tópicos. Após o que o banco descreveu como uma "revisão preliminar" de "um grande volume de contas" sobre as quais os repórteres fizeram perguntas, o banco observou que "mais de 90%" estão agora "fechados ou em processo de fechamento".
"Quanto às contas ativas restantes", escreveu um porta-voz do Credit Suisse, "estamos satisfeitos que a devida diligência , revisões e outras medidas de controle foram tomadas, incluindo o fechamento de contas pendentes".
O porta-voz escreveu que o Credit Suisse tem "uma política estrita de tolerância zero em evasão fiscal ", "só deseja lidar com clientes em conformidade com impostos" e "implementou vários programas de conformidade fiscal de clientes em várias jurisdições".
Quanto à prevenção da lavagem de dinheiro , o representante escreveu que o Credit Suisse tem "mecanismos rígidos de controle" e "realiza uma verificação de nome de acordo com os padrões da indústria (...) tanto na abertura das contas quanto durante sua existência".
"Nos casos em que identificamos quaisquer relações que possam ter sido usadas para lavagem de dinheiro ou outras atividades ilícitas, tomamos medidas rápidas e decisivas ", disse o porta-voz.
O Credit Suisse também listou uma série de iniciativas de gerenciamento de risco que "já foram concluídas ou estão em andamento" como parte de uma "revisão de risco em grande escala em todo o banco" que ocorreu em 2021. Entre elas estão:
– “Revisão dos riscos fundamentais, analisando a forma como são avaliados, geridos e controlados em todo o grupo”.
– “Definição clara de funções, responsabilidades e prestação de contas entre as divisões, pois o Credit Suisse continua a implementar os esforços de remediação iniciados no início de 2021.”
– “Desenvolvimento de ferramentas e processos para melhorar a responsabilização e propriedade das empresas, como primeira linha de defesa para riscos e controles”.
– “Revisão do processo e estrutura de remuneração, incorporando a sensibilidade ao risco de desempenho e objetivos não financeiros nas avaliações de desempenho aprimoradas”.
– “Promoção de uma cultura que reforce a importância da responsabilidade pessoal”.
Citando a legislação suíça de sigilo bancário, o banco não forneceu nenhuma resposta sobre os clientes específicos identificados pelos repórteres como problemáticos.
"Continuaremos a analisar os problemas e tomaremos outras medidas , se necessário", acrescentou o representante do Credit Suisse.
10. Qual é a resposta do OCCRP às críticas do Credit Suisse?
Em última análise, bancos ocidentais como o Credit Suisse lidam com a maior parte do dinheiro corrupto e criminoso do mundo . Portanto, eles têm a maior parcela de responsabilidade para identificá-lo e restringi-lo. O Credit Suisse reconhece que é obrigado a seguir procedimentos rígidos que ajudam o banco a entender quem são seus clientes e verificar se suas fontes de renda são legítimas. Quando o banco não realiza essa due diligence, o crime e a corrupção tornam-se mais fáceis, mais lucrativos e mais bem-sucedidos. E vamos denunciá-lo.
Fazemos isso porque o sigilo financeiro é mais do que uma abstração acadêmica: dinheiro opaco significa poder opaco . Quando o dinheiro corrupto pode fluir desimpedido no sistema financeiro, há mais crime, mais extremismo e mais normas democráticas são enfraquecidas. O dinheiro negro já é considerado por muitos países como um grande problema de segurança nacional.
O sistema suíço, que valoriza o sigilo sobre a responsabilidade, é especialmente propenso ao uso indevido. Os bancos suíços têm uma longa história de lidar com clientes ruins , desde os nazistas até alguns dos piores ditadores do mundo moderno. Eles se comprometeram em várias ocasiões – e realmente agiram – para remover muitos clientes suspeitos de suas listas. Esses desempenhos são positivos. Mas eles são responsáveis apenas por um sistema regulatório limitado por leis de sigilo e um governo que prioriza o sigilo. O vazamento de dados no qual se baseia o projeto Suisse Secrets representa uma oportunidade única para os jornalistas responsabilizarem esse sistema.
Acreditamos que as dezenas de exemplos que citamos levantam sérias questões sobre a eficácia e o compromisso do Credit Suisse em cumprir suas responsabilidades. Sem fornecer informações comprobatórias, o Credit Suisse alega que resolveu "90 por cento" dos casos que levamos a ele. Mesmo que aceitemos isso, ainda há vários criminosos ou criminosos suspeitos que têm contas na Suíça. E estamos falando apenas de casos que os jornalistas perguntaram. Poderia haver muitos mais.
O Credit Suisse também observou que os casos sobre os quais escrevemos são "históricos". Mas isso é irrelevante. Nossos dados mostram que o banco reteve clientes por anos , mesmo sabendo que eram acusados de crimes graves ou eram parentes de pessoas poderosas em regimes autocráticos. Em alguns casos, os titulares de contas nos dados confirmaram que essas contas ainda estão abertas.
Mesmo muitos funcionários do Credit Suisse que tiveram contato com jornalistas desta investigação indicaram que existem regras especiais no banco para os clientes mais ricos, independentemente de sua possível ficha criminal, e que não foi feito o suficiente para eliminar os fundos ilícitos.
Uma das pessoas acreditou firmemente nisso e agiu : a fonte que vazou os dados bancários.
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